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香港1861图库免费云南省农村信用社联合社 :强化反洗钱履职 维护
发布日期:2019-09-28 07:44   来源:未知   阅读:

  灵活用工行业指引规范用工 兼职猫一站式服务赋能企业www.504999.com我有慢性胃炎可以吃玉米吗?作为云南省网点最多、覆盖面最广的金融机构,近年来,云南省农村信用社立足“七注重、七着力”,采取有力措施,高标准推进、高效率落实了反洗钱工作要求,为维护沿边金融稳定贡献了力量。

  注重组织领导,着力压实责任。省联社、市联社、县级行社均成立了反洗钱工作领导小组,指定反洗钱工作牵头部门,明确各业务部门反洗钱工作权责,形成了牵头部门为核心、各业务部门相互配合、基层一线网点狠抓落实的反洗钱组织架构,并将洗钱风险控制纳入全面风险管理体系,压实了各级行社反洗钱工作责任。

  注重内控建设,着力制度保障。省联社结合监管要求及自身实际情况,不断完善反洗钱制度机制建设,先后修订、制定了《云南省农村信用社反洗钱工作管理办法》、《云南省农村信用社涉恐资产冻结管理办法》等多个办法,进一步完善了反洗钱工作制度体系。

  注重系统建设,着力科技引领。3号令实施后,省联社及时按开发建设新的反洗钱监测系统,自主设置了可疑监测模型,并在2019年与人民银行反洗钱二代监测分析系统顺利切换对接。目前,省联社正在下大力气开发建设大数据管理平台,以期在数据存储、加工、分析等方面较现有管理有质的飞跃,为反洗钱数据监测分析提供强有力支撑。

  注重工作创新,着力提高工作质量。自2018年起,省联社切实履职,承担起全省可疑报告终审责任,对县级行社报送的可疑报告逐笔把关,退回内容简单、可疑特征不明显的报告,把关审核后,向中国人民银行反洗钱监测中心的报告内容更详实、可疑特征更明显,工作质量得到提升。

  注重检查辅导,着力监督评价考核。2018年以来,香港1861图库免费省联社抽调人员组成多个检查组,对辖内131个法人机构开展全覆盖检查,重点对客户身份识别、资料保存、大额和可疑报告等内容检查,检查发现的问题提出整改意见,并限期整改,对发现的重大风险性问题还追究相关人员责任。

  注重宣传培训教育,着力提升防范意识。全省上下开展了“进校园、进社区、进乡村、进口岸、走边疆”等一系列反洗钱宣传、培训主题教育活动,向社会公众普及“三反”和扫黑除恶基本常识,提示防范洗钱风险,提高社会公众自我保护能力。

  注重上下联动,着力信息分析研判。省联社充分发挥“总行”优势,在集中开展可疑审核分析时,与县级行社上下联动,延伸分析客户交易信息,注重可疑程度研判,有效提高了可疑交易报告质量。2018年以来,共向中国反洗钱监测分析中心报送481份可疑报告,对其中的324个可疑账户采取止付措施,及时向公安机关报案2起,抓获犯罪嫌疑人17人,有力地打击了犯罪分子嚣张气焰。